论持久战?Bitfinex和纽约州总检PK升级

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2019
05/08
20:02
金色财经
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纽约总检察长办公室针对Bitfinex“挪用”Tether资金弥补自己8.5亿美元亏损的诉讼斗争并没有结束,而且双方之间的PK正在升级。

在经历了一系列交锋之后,纽约总检察长办公室和Bitfinex现在似乎进入了第二轮对抗。一个是业内知名的加密货币交易所,一个是纽约州最高法律监管机构,双方在递交纽约州最高法院的两份最新函件中互不相让。根据最新披露的文件显示,他们各自回应了对方发出的前一份文件,不过回应的内容十分乏味,口径和言辞没有太多变化。

这一次,Bitfinex继续否认有过任何不当行为,认为纽约总检察长办公室没有任何法律依据进一步调查其业务操作,并切断其向Tether的贷款额度。而纽约总检察长办公室自认为已经做出了毫无破绽的阐述,能证明为何有必要采取调查和切断贷款的行动,并且要推动调查此案,还提供了新的证据,增加其行动的合法性。

与此同时,Bitfinex正在计划进行首次交易所发行(IEO),以求弥补无法起用上述8.5亿美元的损失。

“需要维持现状”

和第一份递交法庭的文件一样,纽约总检察长办公室在最新的函件中同样用试图“保护公众”作为理由。纽约总检察长办公室认为,Bitfinex与稳定币USDT的发行方Tether达成交易,获得了向Tether贷款最高可达9亿美元的贷款额度,以弥补Bitfinex因为有8.5亿美元滞留在支付处理商Crypto Capital处的资金缺口,假如法院允许Bitfinex还能获得Tether的贷款,那么Bitfinex和Tether的用户就面临风险。

纽约总检察长办公室写道:

“一旦允许Bitfinex继续从Tether的储备款中获取资金(Bitfinex已经取出了至少7.5亿美元),没有任何资金安全以及偿还能力的彻底保障,很可能未来将无法追回那些Bitfinex进一步获取的储备金。”

针对纽约总检察长办公室披露的文件,纽约州最高法院曼哈顿法官Debra James下令,要求Bitfinex提供NYAG对其调查的相关文件,包括纽约总检察长办公室办公室自去年十一月以来向Bitfinex索要的文件。此外,该法官还下达禁令,禁止Bitfinex和Tether以贷款、提供信贷、抵押或者一切索赔方式获取Tether持有的美元储备金。

Bitfinex认为,法官的裁决会给Bitfinex和Tether的用户带来更高的风险,比两家公司此后的经营面临的风险还高。Bitfinex对法官禁止其获取Tether的储备金尤其感到不安。在上周递交法院的文件中,Bitfinex请求法院撤销纽约总检察长办公室的要求,除非纽约总检察长办公室做出修正。

对于Bitfinex担心禁令会干扰其业务,纽约总检察长办公室予以否认,称执法行动与妨碍用户充值无关。

纽约总检察长办公室还提供了新的证据,证明应当进一步调查Bitfinex。这些证据包括,最近两名嫌犯Reginald Fowler和Ravid Yosef已经认罪,承认非法为加密货币交易所提供“影子银行”服务,而Bitfinex损失资金的相关方Crypto Capital可能与他们的犯罪活动有牵连。另外,Bitfinex在自己递交的文件中提到,去年借入了Tether的6.75亿美元储备金,用于弥补8.5亿美元的部分损失。而在纽约总检察长办公室发出传票对其进行调查期间,Bitfinex向纽约总检察长办公室披露的借款金额却是6.25亿美元,比此次披露的金额少了5000万美元。

纽约总检察长办公室在最新发出的函件中指出,他们此前获取更多调查相关文件的努力失败,加之上述证据,让人更加怀疑是否应该继续搁置Bitfinex一案。

“关键是,纽约总检察长办公室办公室已经一再要求,却还未收到文件和信息哪怕部分透露Bitfinex面对的‘流动性问题’,以及客户的风险敞口。Bitfinex本该帮助告知NYAG办公室和法院其目前真正的财务状况。”

“NYAG不会有胜算”

Bitfinex的立场丝毫没有动摇。

针对纽约总检察长办公室对其的回应,Bitfinex在回应的函件中再次请求法院撤销或者修改现有的命令。 纽约总检察长办公室和法官James都认为当前的禁令“适宜且妥当”。Bitfinex反驳他们的看法,主要认为,纽约总检察长办公室未能提供足够的证据,证明此命令及其援引的依据法律“马丁法案”对Bitfinex和Tether有任何司法管辖权。

Bitfinex的法律顾问在文件中写道:

“纽约总检察长办公室甚至并没有尝试解释USDT怎样符合‘马丁法案’适用的证券或者大宗商品……没有树立监管这一领域权力的基础,纽约总检察长办公室不应有权下初步禁令这样的猛药,不应下令要求我当事人满足庞大的文件需求。”

对于纽约总检察长办公室用一些过往的案例证明此前有过这样监管的先例,文件斥为“错误的”引证。

纽约总检察长办公室指控,Bitfinex提取Tether的稳定币储备金以弥补自身损失(纽约总检察长办公室尤其担心这笔交易并未公开),这是双方在从事诈骗活动。上述文件也对此指控予以否认,并由此认为,法院终止了正在运行的9亿美元贷款额度属于“严重的监管越权”,“没有任何相应的益处”。而且Bitfinex预计,此举将产生“极大的干扰,因为它冻结了超过20亿美元Tether的储备金,封杀了未来任何时候任何形式的投资。”

不过,这个回应并没有解答纽约总检察长办公室的两大担忧,一是Crypto Capital和Bitfinex的资金可能被卷入Fowler和Yoself的影子银行案,二是Bitfinex自称从Tether借到6.75亿美元,此前却告知纽约总检察长办公室得到了6.25亿美元。

在这些法庭争执如火如荼之际,有关Bitfinex计划发行代币的消息也甚嚣尘上。Bitfinex希望通过IEO募资10亿美元,弥补与Crypto Capital处理付款有关的8.5亿美元损失,并计划按月从代币持有者手中回购和销毁代币,作为对持币者的补偿。

从现阶段来看,纽约总检察长办公室和Bitfinex之间的争斗似乎才刚刚开始,最后究竟会有什么样的结果,还是让我们拭目以待吧。

来源:金色财经

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